两位教授Arash Aloosh（诺欧商学院NEOMA）和Li Jiasun Li（乔治•梅森大学）成功地揭示了比特币平台上非法但普遍存在的神秘现象：冲洗交易。发现的历史。在比特币平台上的清洗交易操作占操作的33％以上！这是[…]的结果

两位教授Arash Aloosh（NEOMA）和Li Jiasun Li（乔治•梅森大学）成功地揭示了比特币平台上非法但广泛使用的做法的奥秘：冲洗交易。发现的历史。

在比特币平台上的清洗交易操作占操作的33％以上！这是两位教授Arash Aloosh（NEOMA）和Jiajia Li（George Mason University）的研究工作的结果。洗交易？这种做法在受监管的金融中心是非法的，但它在不受分散和不受监管的比特币交易的情况下得以开展。原理：同一个人买卖自己的比特币。这种小小的操作人为地增加了交易量，并给人以活跃的印象。误导了投资者的投资者，然后认为他们所面对的市场波动足以开展良好的业务。

黑客在互联网上公布了运营账户  强大的数据库和信息源
几年来，人们一直对这种现象的范围产生怀疑。没有人能够证明在比特币市场上存在虚假交易操作。NEOMA的两位教授设法对其进行了量化。怎么样？或者是什么？通过研究最大的MtGox比特币平台之一的交易记录。“通常，我们无权访问此信息，” Arash Aloosh指出。除了2014年，该网站被黑客入侵。黑客在互联网上公布了运营账户。两位专家的强大数据库和信息源。他们很快注意到了奇怪的交易。第一次可追溯到2011年。在这一日期，以ID 674标识的单个交易者买卖他的比特币。谁在674号后面？该平台的所有者本人马克•卡佩莱斯（MarkKarpelès）。

回想一下，2011年，同一位MarkKarpelès收购了年轻的平台MtGox，该平台在此过程中很快遭受了许多网络攻击。Arash Aloosh解释说：“海盗使平台瘫痪，交易已停止，因此有必要重新启动机器。” 在重新开放时，所有者进行了第一次清洗交易操作。为什么 ？重新启动机器，重新参与竞争，重新获得市场份额。当您知道有200多个交换平台并且它们之间竞争激烈时，这一点很重要。对于用户而言，交易量是他们选择投资地点的关键指标。

多年以来，第一次洗钱行业盛行
这就是最早的洗涤行业诞生于2011年的方式，远远早于从业者和“密码交易者”之间的讨论话题。这种做法的规模很小：在首次尝试之后，两位研究人员在2011年6月至2013年5月的近2887个洗涤交易样本中发现了这一点。

然而，了解到，在2019年3月，当时被认为是法国互联网天才的马克•卡佩雷斯（MarkKarpelès）因涉嫌挪用公款被东京法院判处两年半缓刑（市场操纵）除了冲洗，因为当时还没有被发现）。该平台于2014年关闭，耗费了将近4亿美元。

由于没有控制系统，因此可以在这些放松管制的平台上进行虚假交易。没有“第三方”，没有政府，没有中央银行，没有监督者。交易是在用户之间进行的（点对点）。他们在没有中介的情况下定居。优点：与传统系统相比，它更便宜，更快。

作者简介

阿鲁什•阿拉什（Aloosh Arash）
诺欧商学院教授
Arash Aloosh拥有BI挪威商学院的金融博士学位，并在哥伦比亚商学院担任了两年访问学者。他是NEOMA BS的区块链和金融科技课程的协调员和讲师。Arash的研究包括三个方面：第一，国际资产定价，这是一个涵盖货币风险因素，国际资产管理和货币风险管理的常规主题。其次，CryptoCurrencies，DeFi（分散式金融）和FinTech具有非常规且快速发展的性质。第三，公共卫生，具有很大的影响力。Arash已发表在《管理科学》（即将出版），《柳叶刀》和《自然》等杂志上。他曾担任Consilience Ventures的加密货币顾问。